جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی غول بانکی بریتانیا

به گزارش ایبفون به نقل از رویترز ، دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچ‌اس‌بی‌سی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی خبر داد.

مطابق بیانیه دادستان بلژیک، این بانک در سال ۲۰۱۴ میلادی مرتکب فرارمالیاتی سازمان یافته از طریق جعل سند، پول‌شویی و استفاده از واسطه‌های مالی غیرقانونی شده است.

پرونده تخلف مالی بانک اچ‌اس‌بی‌سی نشان می‌دهد که این بانک با هدف تشویق برخی مشتریان ثروتمند بلژیکی به فرار مالیاتی، آنها را به تاسیس شرکت در پاناما و سایر بهشت‌های مالیاتی واقع در منطقه کارائیب تشویق کرده است.

سخنگوی بانک اچ‌اس‌بی‌سی تاکنون از هرگونه اظهار نظر در مورد تخلفات متوجه شعبه سوئیسی این بانک سکوت اختیار کرده ولی دادستانی بلژیک مدعی شده که ارزش نقل و انتقلات مالی غیرقانونی که توسط این بانک مدیریت شده، چندین میلیارد یورو بوده است.

بنا بر بیانیه دادستان بلژیک، حدود هزار بلژیکی که اکثرا در قلب تجارت الماس جهان در شهر آنتورپ فعال بوده‌اند، از خدمات خلاف قانون بانک سوئیسی از جمله پول‌شویی بهره‌منده شده‌اند.


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.